Máster En Técnicas Avanzadas De Investigación Y Prevención Del Blanqueo De Capitales. UDEF Y UCO
€1,610.00
ÚLTIMAS PLAZAS DISPONIBLES GRUPO SEPTIEMBRE
Máster universitario online en técnicas avanzadas de investigación y prevención del blanqueo de capitales, con énfasis en UDEF/UCO. Aprende métodos de lavado, análisis financiero, criptomonedas, blockchain, recuperación de activos, compliance y elaboración de informes periciales. Incluye título universitario.
Descripción
¿Qué aprenderás en este Máster En Técnicas Avanzadas De Investigación Y Prevención Del Blanqueo De Capitales. UDEF Y UCO?
Este máster te ofrece una formación completa y avanzada para la especialización en la investigación y prevención del blanqueo de capitales, con énfasis en la operativa policial (UDEF y UCO), compliance, nuevas tecnologías y recuperación de activos. Adquirirás habilidades para detectar operaciones sospechosas, analizar tipologías y fases del blanqueo, rastrear flujos financieros nacionales e internacionales, investigar delitos económicos complejos, emplear herramientas digitales y blockchain, y gestionar la recuperación e incautación de bienes ilícitos en el ámbito judicial.
El programa abarca desde el marco legal internacional (GAFI, UE, Convenciones de Palermo y Viena), métodos clásicos y sofisticados de blanqueo (criptomonedas, empresas fachada, facturación falsa, Hawala, arte y lujo, videojuegos), hasta protocolos policiales, forense digital, análisis financiero avanzado, inteligencia artificial, análisis de sentencias y elaboración de informes periciales económicos. Incluye talleres y simulaciones prácticas para una capacitación profesional real y aplicable.
Contenido del Máster En Técnicas Avanzadas De Investigación Y Prevención Del Blanqueo De Capitales. UDEF Y UCO
- Introducción: fundamentos, fases, delitos subyacentes, impacto y rol policial (UDEF/UCO).
- Marco Legal: legislación internacional y nacional, cooperación internacional, garantías procesales.
- Técnicas de Blanqueo: métodos tradicionales, criptomonedas, blockchain, comercio internacional, arte, lujo y sistemas alternativos.
- Investigación Policial: identificación, denuncia, análisis financiero, cooperación con bancos y decomiso de bienes.
- Herramientas Tecnológicas: inteligencia financiera, big data, software de análisis de redes, IA y forense digital.
- Casos Reales: análisis de operaciones nacionales e internacionales, criptomonedas y redes criminales globales.
- Vigilancia y Seguimiento: técnicas de infiltración, análisis de comunicaciones, equipos multidisciplinares.
- Recuperación de Activos: identificación, incautación, recuperación y administración de bienes.
- Prevención y Compliance: programas AML/KYC, formación en empresas, protocolos de prevención y sensibilización.
- Simulaciones y Talleres: diseño de operaciones, informes periciales, análisis de sentencias y casos prácticos.
¿A quién va dirigido?
Recomendado para miembros de fuerzas de seguridad (UDEF/UCO), directores de seguridad, criminólogos, peritos, auditores, abogados, profesionales del sector financiero y compliance, técnicos de prevención, analistas de riesgos, detectives, y cualquier especialista involucrado en la investigación y prevención de delitos económicos y lavado de dinero.
Certificación y Metodología
Máster online con título universitario emitido en colaboración con la Academia Internacional de Ciencias Criminalísticas (AICC). El programa se organiza en módulos teórico-prácticos, con acceso a materiales especializados en prevención e investigación de blanqueo de capitales.
Contacto e Inscripción
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